英達風波後首現身 曾因涉嫌洗錢被捕籤認罪協議
英達風波後首現身
3月19日,北京,英達攜兒子英如鏑出席活動,英達此次是在洗錢風波後首度公開亮相,現場心情大好,一路與兒子熱聊,父愛滿滿。
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英達涉嫌洗錢被捕
日前,據美國康州媒體報道,一名56歲的中國公民在美國康涅狄格因涉嫌洗錢被捕,隨後該中國公民被證實為導演英達。
英達被當地檢方指控,2011年4月至2012年3月,他先後將46.4萬美元存入他和他妻子在四家銀行開的六個聯名賬戶,為避免填寫現金交易報告,他每次存款額度低於1萬美元,前後分50次存入。
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英達涉嫌洗錢被捕
依據當地檢方的起訴書及英達的認罪協議書,英達於2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會,並就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。
起訴書還提到現金來源,2010年3月至2011年11月期間,英達多次往返中美兩國,每次入境,英達都攜帶3萬到7萬美元現金。一年多時間,英達人肉攜帶近64萬美元。
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英達涉嫌洗錢被捕
此案將於5月11日作出宣判。依據美國聯邦法規定,任何人不得通過結構化拆分的方式,逃避法律規定的金融記錄報告;任何人如果涉及使用特定模式違法並在12個月之內涉及10萬美元非法活動,則面臨罪行總收益的雙倍或最高10年刑期,上述條款都是美國金融監管法律的重要組成部分。有媒體稱,英達可能面臨最高10年的刑期及50萬美元的罰款。
英達這種螞蟻搬家式的現金交易為何會被認為涉嫌洗錢?這樣做的目的是什麼?英達的這種行為在美國華人圈是否常見?人們應如何避免捲入洗錢罪名?對此,記者對話美國聯邦法院出庭律師劉龍珠。劉龍珠認為,英達涉嫌犯惡意逃避現金申報罪,從廣義上理解,這種逃避金融監管的方式也可理解為洗錢行為。
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